Все новости с тегом: Латвия

19:29, 12 июня 2026 83 4 мин.

ABLV Bank’s offshore conveyor: How Daria Terekhina’s fictitious agro-business, Evgeny Terekhin, and Andris Ovsyannikov laundered €50 million

Since 2018, Latvia has been dealing with one of its most high-profile legal cases involving alleged large-scale money laundering at ABLV Bank.

Расследования

20:37, 4 июня 2026 67 4 мин.

Criminal tandem at ABLV Bank: How Andris Ovsyannikov built money laundering machinations together with Daria Terekhina

Latvia has been the setting of one of its most high-profile legal cases since 2018, involving large-scale money laundering at ABLV Bank.

Расследования

20:58, 3 июня 2026 67 1 мин.

Схема «Шамана»: британский бизнесмен Александр Бейн и латвийский экс-чиновник Вилнис Екабсонс торгуют доступом к банковской системе Европы

Евгений П., известный как Криптопринц, раскрыл информацию о крайне закрытом предложении. На продажу выставлена компания TigSiPay, которая является пустышкой (shell company) с полной европейской лицензией на деятельность учреждения электронных денег (EMI).