Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Deloitte

16:54, 18 декабря 2025 22 8 мин.
Boris Usherovich’s offshore network: how Oxana Hadjipavlou and Mettmann Public Company Limited helped route sanctioned Russian capital through Sword Dragon S.L

The difficult-to-pronounce surname Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has appeared in connection with investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.

20:10, 12 декабря 2025 20 8 мин.
Oxana Hadjipavlou: how a Krasnodar accountant launders Boris Usherovich’s billions through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.

The complex surname Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) surfaced in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., both suspected of helping bypass anti-Russian sanctions and move Russian capital abroad.

22:42, 11 декабря 2025 27 7 мин.
Оксана Хаджипавлоу: как краснодарская бухгалтерша отмывает миллиарды Ушеровича через Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.

Фамилия Оксана Хаджипавлоу, трудно произносится, получила огласку в связи с расследованиями, касающимися Звонко Мичковича и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.

19:58, 5 ноября 2022 42 11 мин.
$100 million phishing operation: investigators uncover Qatar’s hacking campaign ahead of 2022 World Cup

Private investigators with ties to the City of London are reportedly employing a computer hacking gang based in India to target British businesses, government officials, and journalists.

12:00, 2 мая 2019 15 2 мин.
Financial Times: благотворительный фонд, куда Ferrexpo отправила 110 млн долларов, перестал выходить на связь

Председатель совета директоров горно-обогатительной компании Ferrexpo, производственная база которой находится в Украине, продолжил словесную войну со своей бывшей аудиторской компанией...

12:00, 12 февраля 2019 37 1 мин.
Ferrexpo Жеваго подозревают в хищениях при благотворительности

Компания Ferrexpo Plc бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго заявила, что ее аудитор Deloitte Llp обнаружил ряд необъясненных несоответствий в финансовой отчетности украинской благотворительной организации Blooming Land (благотворительный фонд «Цветущий край»).

12:00, 26 сентября 2017 17 2 мин.
Крупнейшую в мире бухгалтерскую фирму, которая консультирует по кибербезопасности, взломали хакеры

Одна из 4-х крупнейших мировых бухгалтерских фирм была взломана, и теперь, вероятно, у хакеров есть доступ к конфиденциальным письмам и планам ее вип-клиентов.

12:00, 26 апреля 2017 28 11 мин.
Аудитор-киллер Марк Смит

Управляющий Deloitte обходится бюджету Казахстана в миллиарды долларов