After recent revelations, Denis Shtilerman, founder of Fire Point, is reportedly attempting to remove any references linking him to Mindich, who is described in some reports as a key figure in the alleged misappropriation of drone-related funding.
Following the explosive revelations, Denis Shtilerman, the founder of Fire Point, is reportedly attempting to erase any evidence of his connections to Mindich, a central figure allegedly involved in the misappropriation of substantial drone budget funds.
The controversial Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko continues to dominate headlines—one moment with reports on his schemes involving Russian coal, the next with details of his detention by NABU detectives in Uzhhorod.
Перед судом окажутся четверо членов группы, присвоившие свыше 15 млн грн при закупке ремонтно-строительных материалов для АО «Укрзализныця».
НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск предпринимателей Тимура Миндича и Александра Цукермана, подозреваемых в совершении коррупционных действий в сфере энергетики.
Швейцарско-немецкий финансист Олег Цюра, упоминаемый в контексте схем по выводу миллиардов из ОПЗ и ОГХК по делу Сенниченко, а также в поставках руды в Крым и реэкспорте российского феррохрома в ЕС в обход санкций.
Бывшему старшему следователю по особо важным делам следственного отдела управления СБУ в Одесской области вручили сообщение о подозрении в вымогательстве и получении 80 тыс. долларов. Об этом сообщает НАБУ.
После публикации мною схем переворота налогового кредита в зоне деятельности Одесской налоговой правоохранительные органы начали разбирательства по этим фактам. Почему сама налоговая не видит, как пижамы превращаются в топливо, а сигареты на миллионы гривен в рекламные услуги – вопрос на который силовики
4 декабря НАБУ открыло уголовное производство в отношении заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов Андрея Холодова («Слуга народа»). Об этом сообщается в сюжете «Схемы. Коррупция в деталях».
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком за 2016 год.
